如何识破加密货币市场操作?四大伎俩曝光一下


说加密货币市场的表现有别于传统市场,过于轻描淡写了。加密货币市场是一个萌芽中的全球市场,24*7 不间歇运转,效率低下,管理混乱,曾经出现了金融市场历史中最为狂野的几次价格剧烈动荡。

2017 年,比特币价格从 3,000 美元仅仅几个月狂飙至 2 万美元。这段疯涨的历程中也是动荡起伏,常常在 24 小时内价格涨跌幅度达到 30%。替代币的价格走势更是神鬼莫测。很多人怀疑市场中充斥着「庄家黑手」,他们采用在传统金融市场属于非法的操作。

考虑到加密货币市场缺少监管约束,这种怀疑很可能是真的。在萌芽中的市场上,操纵市场常常获利颇丰,每每还能逃脱惩罚。

如果操纵市场?以下是加密货币市场上比较常见的四种手法:

幌骗

幌骗,是指诈称将要执行某一特定交易,以影响市场情绪的伎俩。最常见手法是挂出大额买单或卖单,实际却根本不想成交。一旦成交价格触及挂单价格,交易者却迅速撤单。

虚假买入挂单,旨在拉高价格,而虚假卖单旨在将价格拉低。虚假买卖挂单,终极目的是制造出超出实际的、虚假的买卖需求。

支持保证金杠杆交易的加密货币市场上,譬如 Bitfinex,尤其容易遭遇天量虚假挂单。

交易员可以利用杠杆交易融资融币,在交易委托上创造出比其手头资金高出几个数量级的买卖挂单。

空头和多头逼仓

空头和多头逼仓是保证金交易的副产品。当价格被拉高或被砸低后,出现一连串强制平仓,空头和多头逼仓出现了。

如果在某一价格区间会引发大量空头或多头仓位被强制平仓 爆仓,一旦实际成交价格进入这一区间,引发一系列爆仓,会带动价格进一步飙升或狂泻。空头和多头逼仓会在很短时间内造成极大的价格波动。

空头和多头逼仓在加密货币市场屡见不鲜。尽管确实会发生这类情况,但采取这种手法操纵价格引发一连串爆仓,是非法的。

以下是一个空头逼仓操作手法:假设比特币价格近期一直上涨,目前价格为 8,300 美元。一名交易员注意到有大量空头头寸,决定一直买进直至价格涨到 8,500 美元,其中部分空头仓位爆仓。当空头头寸被强制平仓时,因为交易所需要回购空头借来的比特币,最初的爆仓引发级联效应,比特币价格走高引发更多空头爆仓。因此,比特币价格一路走高至 8,800 美元,之后回落至 8,500 美元企稳。

在加密货币市场中,存在大量保证金杠杆交易,同时又缺乏严格监管,空头和多头逼仓非常常见。

拉高出货

拉高出货也许是最为人所知的市场操纵手法。当一小撮交易员引发更大规模投资者买进加密货币或股票时,就会将自己的头寸脱手获利。当很多交易者同时买进时,价格会呈现飙升,而价格的瞬间飙升会引发外部更多投资者买进。以后来者的利益为代价,内幕交易者就可以获利了结。

拉高出货典型特征是,价格突然上涨,之后则是很快大跌。

加密货币的拉高出货通常会配合在 Telegram 群或者微信群里放消息。这些内幕交易者会选中某一币种,开始囤积仓位,然后在群里漏风说他们会在某天某一时段拉盘,以及透露抛出的目标价位。这一消息放出来后,群里的用户开始买进这一币种。

通常这种内幕交易者总会很快清盘并获利,而多数跟风买进者都会蒙受损失。

加密货币拉高出货团伙在几个月前极为活跃,其中部分群甚至上演提前精心策划的合伙欺骗戏码。美国证券交易委员会 SEC 和美国商品与期货交易委员会 CFTC 之后加紧采取行动打击相关拉高出货团伙。2018 年 2 月,CFTC 悬赏 10 万美元举报拉高出货骗子。此后操作的诈骗团伙数目大为减少。

「老鼠仓」对敲

「老鼠仓」对敲是市场中伪造交易量,制造投资者对某一资产虚假兴趣的欺骗行为。

很高的交易量通常显示很多人在买卖这一资产,这意味着投资者对该资产兴趣浓厚。有交易员通过对敲刷虚假交易,来人为增加该资产的交易量。如果交易费较低的话,他们进行这一骗术的成本就会相对较低。

在替代币市场中,交易所和交易员刷交易量的行为普遍存在。想了解一下过去的一桩案例,看看唯链 VEN 在今年 2 月的交易量。请注意交易量在每天美国太平洋标准时间早上 9 点反复下跌,而这一时间恰好是北京时间午夜时分。看起来,某些交易方试图伪造出因为中国交易者入睡了,而交易量下跌的假象。

总之,加密货币市场监管松懈,充斥着菜鸟投资者,更为糟糕的是,几乎没有门槛就可以接入杠杆交易。所有这些因素都导致操纵市场的行为肆无忌惮。

希望总结的这四种最常见操作市场的方式能帮助你,练就火眼金睛,识别黑庄家「割韭菜」。同时,请记住,永远不要以不可承受其重的代价去冒险。

作者Kevin Pan,毕业于滑铁卢大学软件工程专业,从事网站编程、以太坊 DApp 开发

 

 

文章来源:链闻ChainNews

作者:Kevin Pan