三言财经|情报员 Lucia

据外媒报道，5月21日，北美证券管理协会(NASAA)成员表示，美国和加拿大的监管机构正在联合对一些加密货币投资欺诈计划进行大规模的打击。

目前已有40多个州级和省级监管机构参与了此次“加密扫除行动（Operation Crypto-Sweep）”，迄今已发起至少70次调查。《华盛顿邮报》报道称此次调查的重点是首次代币发行（ICO），以及其他“投资计划”。

有报道称，欺诈计划通常使用了假地址、华而不实的营销材料和高达4%的每日利率保证来吸引欺骗投资者，但却没有报告该投资的潜在风险。一些虚假项目甚至使用假名人照片来代言他们的产品。

北美证券管理协会主席 Joseph Borg指出，监管机构正在尽力提早发现潜在的违规欺诈行为已警告投资者。

北美证券管理协会成立于1919年，是美国、墨西哥和加拿大的州级和省级证券监管机构联合组成的一个协会。通过协会，国家间的各证券监管机构可以相互协调参与“多州执法行动”，并分享信息。以下是行动部分成果报道：

德克萨斯州

德克萨斯州证券委员会负责人Joseph Rotunda说道：“尽管此次国际工作组的任务还远未完成，但我的猜测已经得到证实：加密货币投资市场充斥着各种欺诈行为，我们的工作只是揭露了其中的冰山一角。”

5月初，德克萨斯州监管机构向以英国BTCrush公司发出警告信，称其违反证券法并有通过营销行为误导投资者的嫌疑。该公司曾发布视频介绍其三家采矿农场的内部环境和运作情况。但德州监管机构称，这些视频实际上是来自网上的公开可用素材。

德克萨斯州的监管机构也对Wind Wide Coin进行了调查，该币使用了珍妮弗安妮斯顿和查尔斯王子等名人的照片来为其加密货币做广告。

马萨诸塞州

马萨诸塞州联邦秘书William Francis Galvin表示，NASAA的特别工作组发现了大约30,000个与加密货币相关的注册域名，其中许多出现在2017年底，可能是因为当时比特币的价格接近20,000美元。

“并非所有的ICO或加密货币相关投资都具有欺诈性，但我们希望投资者能谨慎对待任何ICO产品或与加密货币相关的投资产品”， Galvin在声明中表示。 “ICO和加密货币相关投资产品的欺诈活动对马萨诸塞州投资者构成严重威胁。”

今年以来，美国当局越来越重视对加密货币骗局的打击，特别是美国证券交易委员会（SEC）和美国商品期货交易委员会（CFTC）。美国证券交易委员会已经发布了多起通过首次代币发行（ICO）进行诈骗的案例以提醒投资者，并于上周亲自推出了一个虚假ICO网站，以帮助投资者识别诈骗案。

加拿大

加拿大安大略省证券委员会（OSC）周五发布了一份投资警告，该公告表示：

近日有五家公司“似乎针对安大略投资者推出了加密货币计划，并鼓励投资者交易或投资加密货币”，这五家公司分别是Btcreal，Bitserial，Hypercube Ventures LP，CabincoinOÜ和Baappay Inc.。警告称，这些公司均未在安大略省进行注册。

OSC还补充说，迄今为止，没有任何平台被OSC确认为交易所或豁免承认。

上个月，OSC已经发布了关于Bitconnect，Bitconnect Coin和BCC Exchange三家公司的投资警告。（本文为三言财经原创文章，如若转载请注明出处。）